در چهل و سومین اجلاس اصلی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسید. این تصمیم نقطه عطفی در روند تعاملات ایران با نهادهای بینالمللی محسوب میشود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیأت اعزامی ایران به اجلاس، با اشاره به روند سهساله همکاری ایران با گروه اوراسیا توضیح داد: هرچند ایران تنها عضو ناظر این گروه است، اما طی سه سال گذشته از فرصت محدود اعضای ناظر برای ارائه گزارشهای مستمر درباره پیشرفتهای داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی نهایت بهره را برده است. به گفته او، همین شفافسازی و ارائه دستاوردها باعث شد در اجلاس چهل و یکم گروه اوراسیا در ایندور هندوستان در سال ۱۴۰۳، اعضا با طرح ارائه کمکهای فنی به ایران موافقت کنند.
تصویب برنامه همکاری مشترک
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبادل اسناد میان ایران، دبیرخانه گروه اوراسیا و کشورهای عضو از سال ۱۴۰۳ گفت: نتیجه این تلاشها تصویب برنامه همکاری مشترک بود. این برنامه شامل ۲۳ اقدام مشخص در زمینههای مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که در اختتامیه اجلاس چهل و سوم در شهر مینسک بلاروس در هفتم آذرماه تصویب و برای اجرا به همه اعضا و دبیرخانه ابلاغ شد.
رویدادی بیسابقه
خانی تصویب چنین برنامهای برای کشوری غیرعضو را رویدادی تاریخی و بیسابقه دانست. او تأکید کرد که ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینهای برای عضویت پرداخت نمیکند. با این حال، حمایت فنی و آموزشی پرهزینه کشورهای عضو نشاندهنده تغییر نگاه جامعه بینالمللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. وی افزود: باید از این فرصت تازه برای تعمیق اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بینالمللی بهرهبرداری شود.
استقبال از توسعه سامانههای هوشمند
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به حضور فعال هیأت ایرانی در نشستهای سهسال اخیر گروه اوراسیا اشاره کرد و گفت: در اجلاس اخیر، بخشی از دستاوردهای ایران در توسعه سامانههای هوشمند نظارت بر جریانهای مالی به اعضا ارائه شد که با استقبال گسترده مواجه گردید. او تأکید کرد که مرکز اطلاعات مالی با جدیت مسیر توسعه زیرساختهای فنی و حقوقی داخلی را در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دنبال میکند تا ایران بتواند تصویری واقعگرایانه از عملکرد خود در عرصههای بینالمللی ارائه دهد و تلاش کشورهای متخاصم برای القای ریسک بالا در این حوزه را خنثی سازد.
جایگاه اجلاس اوراسیا
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا یکی از ۹ گروه منطقهای وابسته به FATF است. این گروه چهل و سومین اجلاس خود را با حضور ۳۵ هیأت نمایندگی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۵ سازمان بینالمللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک بلاروس برگزار کرد. تصویب نقشه راه همکاری با ایران در این اجلاس، نقطهای مهم در مسیر تعاملات بینالمللی کشور و گامی مؤثر در جهت خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF به شمار میرود.