گروه بین الملل: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت مالی تبدیل شده است. این نهاد با هدف مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، استانداردهایی را تدوین کرده که رعایت آن‌ها برای کشورها به منزله دسترسی آسان به نظام بانکی جهانی است.
1404 دوشنبه 12 آبان