کلاهبرداری از ۱۸ هزار نفر به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان
شرکت آمیتیس که فعالیت خود را از سال ۹۷ آغاز کرد، با وعده پرداخت سود روزانه یکدرصدی از طریق سرمایهگذاری و خرید و فروش در حوزه ارزهای دیجیتال، مبالغ چشمگیری از مردم جمعآوری کرد. اما به وعدهها عمل نشد و اکنون بیش از ۱۸ هزار نفر، در مجموع بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خود را در اختیار این شرکت قراردادند، اما اکنون خبری از این داراییها نیست. در حال حاضر عامل اصلی این کلاهبرداری فردی نام اکبر داداشی متواری است.
اکبر داداشی به همراه پسر عموی خود به نام الف داداشی و الف قراگوزلو، با عنوان سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال و با وعده پرداخت سود روزانه، در سال 97 آغاز به جذب سرمایه مردم کردند. فعالیت داداشی به این صورت بود که با برگزاری کلاسهایی به صورت حضوری و مجازی، در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح میداد.
تبلیغات شرکت آمیتیس در ابتدا از پروکسیهای رایگان تلگرام آغاز شد. عمده فعالیت داداشی در کانال تلگرام با نام "دنیای نوین اقتصاد" که هنوز هم وجود دارد شکل گرفت. در ابتدا جذب سرمایه شرکت آمیتیس به میزان قابلتوجهی نبود، اما بهیکباره رشد تصاعدی را تجربه کرد.
این شرکت علاوه بر دریافت ریال، از مردم ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و اتریوم نیز به عنوان مبلغ سرمایهگذاری قبول میکرد تا جایی که گفته میشود فردی تعداد 250 بیتکوین را به امید دریافت سود در اختیار این شرکت قرار داده است!
کلاهبرداریهای این شرکت تا حدودی شبه پانزی بود. طرح پانزی، ترفندی است که به افراد وعده داده میشود با قرار دادن سرمایه خود در اختیار فرد یا شرکتی، با مبالغ دریافتی فعالیت اقتصادی شده و به آنها سودهای نجومی داده میشود، اما عملاً اتفاقی که رخ میدهد این است که در موعد پرداخت سود، سرمایهگذاران جدید جذب میشود و از سرمایه جذبشده از این افراد، سود سرمایهگذاران قبلی پرداخت میشود و این روند مستمراً ادامه پیدا میکند و سود پرداختی همواره از منابع جدیدی که جذب میشود پرداخت میشود و فعالیت اقتصادی سودآوری وجود ندارد که بتواند سودهای وعده دادهشده را پرداخت کند.
این سود تقریباً تا شهریور 98 به صورت مرتب پرداخت شد. این پرداختی حتی در روزهای تعطیل نیز انجام میشد. بهعنوانمثال فردی که 200 میلیون تومان سرمایهگذاری انجام داده بود، روزانه 2 میلیون تومان بهحساب وی واریز میشد.
اما ناگهان ورق برگشت و روند سوددهی با شیب کمی تغییر کرد. داداشی از شهریور 98، پرداخت سود مردم را برای روزهای تعطیل حذف کرد. پسازآن، تعطیلات رسمی نیز از لیست پرداختیهای داداشی خط خورد و واریزیها کمی نامنظم شد، اما با این حال، باز هم سود پرداختی همان 1 درصد بود.
پس از راهاندازی توکن جعلی لیام، به ارزش بیش از 300-400 میلیارد تومان از آن را به مردم فروخته شد.
روند پرداختیهای شرکت آمیتیس به مدیریت اکبر داداشی ناگهان در سال 99 تغییر عجیبی کرد و از سود روزانه 1 درصد به 5 تا 7 درصد در ماه کاهش پیدا کرد و پسازآن پرداختی به مردم متوقف شد. توقف واریزی سودها تا تاریخ خرداد 99 ادامه داشت. شرکت آمیتس طی یک اطلاعیه با زیر پا گذاشتن رویه گذشته با اینکه میزان سرمایهگذاری پیش از این انتخابی بود اعلام کرد که ورودی سرمایه نباید کمتر از 100 میلیون تومان باشد در غیر این صورت مبلغ را عودت خواهد داد.
در اواخر سال 98 و اوایل سال 99، برای شرکت آمیتیس نمایندگی در سراسر کشور تعیین کردند. به افرادی که سرمایهگذاری قابلتوجهی انجام داده بودند، پیشنهاد داده شد که در شهرهای مختلف نمایندگی دایر کرده و جذب سرمایه انجام دهند. به مرور نمایندگی در استانها مانند مشهد، تبریز مهمترین ابزار برای فروش گسترده توکن لیام به سرمایهگذاران شدند. میزان طمع میان مردم به حدی چشمگیر شد که گفته میشود که آن زمان در طبس دیگر کارگر پیدا نمیشد و افراد زیادی در این شرکت سرمایهگذاری کرده بودند. سودی که مردم دریافت میکردند، مجدداً به سرمایه خود در این شرکت اضافه میکردند.
درنهایت اکبر داداشی و چند نفر از عوامل دخیل در این پروژه در تاریخ 1 دی 99 به جرم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند.
پسازآن، داداشی از دسترس خارج شد و کسی از وی خبر نداشت. اکنون تعداد شکایتها از شرکت آمیتیس به حدود 3 هزار مورد رسیده و برآورد میشود مبلغی که اکبر داداشی از مردم جمعآوری کرد، در مجموع بیش از 3 هزار میلیارد تومان باشد.