رئیس مرکز اطلاعات مالی بابیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پول شویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلامشده است. به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «هادی خانی» در کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، افزود: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامههای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف میشود و در بعد بینالمللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بینالمللی است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: غیر از بانکها، بورس، بیمه، برخی از شرکتهای صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پول شویی مرتبط است. حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعهها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامهریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را بگیریم. خانی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پول شویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد. وی خاطرنشان کرد: طی چندماهه اخیر در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پول شویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد میکردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلامشده است.