معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعریف معیارها و شاخص‌های ارزیابی فعالیت اقتصادی هر ایرانی، اظهار داشت: درآمد هر نفر از میزان درآمدی که وی از شغلش دارد اگر درآمد افراد از این سطح بیشتر باشد، به آن فرد ظن به پولشویی خواهیم داشت. برای مثال سطح فعالیت اقتصادی یک کارمند دولت میزان دریافت حقوق وی است. سطح اقتصادی یک فعال اقتصادی، خود اظهاری مالیاتی وی است و اگر درآمد این افراد بالاتر از این میزان شناسایی شده باشد، یا در خود اظهاری‌ها دروغ گفته‌اند که فرار مالیاتی است و مجرم شناخته می‌شوند و طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد یا اینکه فعالیت‌های مشکوک به پولشویی انجام می‌دهند که پس از شناسایی، اموال آن‌ها توقیف خواهد شد. اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید تمرکز را از شناسایی فاسد برداریم و بر روی شناسایی پول‌های بدون منشا تمرکز کنیم و این پول‌ها هستند که فساد ایجاد می‌کنند و رشوه می‌شود. ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.