انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ایرانیان؛ ملت همیشه در آستانه
اگر دولتی در حادثه نطنز دخالت داشته باشد با واکنش جدی ایران مواجه خواهد شد
حمله به ظریف در مجلس؛ زنگ خطر برای امنیت و منافع ملی
در دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی چه گذشت؟
پیام سخنان رهبری خطاب به نمایندگان تازه‌وارد مجلس یازدهم چیست؟
ایران خواهان عراقِ عزتمند و مستقل است
بدون اقناع افکار عمومی قرارداد همکاری 25 ساله چین و ایران به نتیجه نخواهد رسید
توهین و دشنام به دولتمردان جایز نیست نباید به وزرا توهـین یا تهمت‌ زده شـود برخـی نسبـت‌ها حـرام شـرعی است نمایندگان به مسائل اصلی کشور توجه کنند نمایندگان از اولویت دادن به مسائل فرعی پرهیز کنند
پـرده‌بـرداری از کلاه‌برداری ارزی و رشوه میلیاردی
سایه موج دوم کرونا بر سر فقرا و فرودستان جامعه
سفره مردم را کسانی کوچک کردند که برجام را بی‌اثر، تقصیر را به گردن دولت انداخته و نقش خود را پنهان می‌کنند
عدم تغییر حکم سه محکوم حوادث آبان ۹۸
هنوز فرصت برای نجات توافق هسته‌ای وجود دارد
راهبردهای مقابله با تحریم‌ها
آقای روحانی آیا حفظ جان مردم مهم است یا برگزاری کنکور و مراسم عزاداری؟
سخنان بی‌پرده شهردار تهران درباره مشکلات پایتخت در روزهای کرونایی
تاثیر تنفس عمیق بر درمان بیماران مبتلابه کروناویروس
چرا سه محکوم اعتراضات آبان98 نباید اعدام شوند؟
چین ایران را شریک راهبردی نمی‌داند
توافق پیشنهادی چین و ایران خبر بد برای اسرائیل
واکنش ها به # اعدام_ نکنید
بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد، صدای اعتراض باید شنیده شود
نادیده گرفتن افکار عمومی در سیاست چرخش بیشتر به شرق، چرا؟
قانون باید به نفع فقرا و غیر قدرتمندان تفسیر شود
دلایل پیدا و پنهان سفر ظریف به بغداد، سفر الکاظمی به ریاض، تهران و واشنگتن
برای دفع فساد و ایجاد امنیت به‌جای حدود می‌توان از مجازات جایگزین تعزیری استفاده کرد
حق اعتراض، «خودی» و «غیرخودی» ندارد
واکنش ترکان و مطهری به سخنان امام‌جمعه پردیسان قم
پشت صحنه روند شتابان افزایش نرخ ارز در بازارهای ایران چیست؟
کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی جزء «انفال» است و قابل‌وقف یا واگذاری نیست
تهدید هواپیمای مسافربری ماهان
هاشمی رفسنجانی نتوانست دانشگاه آزاد را وقف کند، جنگل‌های هیرکانی چطور وقف شدند؟
گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور
اهداف سفر الکاظمی به تهران، ریاض و واشنگتن چیست؟
صنایع فولاد و پتروشیمی، خط مقدم جنگ اقتصادی
اگر شیوع کرونا افزایش یابد، زیرساخت‌های درمانی پاسخگو نخواهد بود
حیف‌ومیل ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو
ورود قضایی به تخلفات لواسانات
آیا گشایش درراه است؟
اختصاص کارت خـرید به سه دهک‌ پائین جامعه
دست بالای چین در تجارت با ایران به دلیل عدم تصویب لوایح FATF
سرعت انتشار کرونا در اجتماعات بالا است
نظر آیت‌الله صانعی درباره نذر و عزاداری محرم
جایگزین تفاهم نامه ایران و چین چیست؟
تداوم صادرات نفت از ایران به چین
عدم برگزاری مراسم حج در مکه و برگزاری محرم در ایران
اهداف سفر نخست‌وزیر جدید عراق به ایران
تورم، اغنیا و فقرا را نگران و امنیت ملی و سرمایه اجتماعی را به‌خطر می‌اندازد
امنیت ملی و سرمایه اجتماعی
تلاش‌های ایالات‌متحده و اسرائیل علیه ایران
بیشتر
کد خبر: 71301 | تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۲۸ - 00:26

ستاره صبح-جهان لبریز از پول کثیف است و مجرمانی که به‌طور مداوم شیوه‌های جدیدی برای پنهان کردن غنائم خود در املاک و مستغلات، هنر، اوراق بهادار، ارزهای رمزنگاری‌شده و حساب‌های بانکی قدیمی پیدا می‌کنند. کشورهای مختلف جهان معمولاً دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پول‌شویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه نظارتی بین‌المللی نیز وجود داشته باشد و این کار طی ۳۰ سال اخیر بر عهده کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بوده که در شهر پاریس مستقر می‌باشد. 
1-کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟
کارگروه اقدام مالی یک گروه فرا دولتی است که استانداردهای لازم برای جلوگیری از پول‌شویی را تعیین می‌کند. این گروه توسط کشورهای عضو جی هفت G7 در اجلاس سال 1989 با این هدف ایجاد شد که از سیستم‌های مالی خود در برابر فعالیت‌های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر محافظت کند.این گروه که با نام FATF شناخته می‌شود، شاید بیش از همه با مقررات و دستورالعمل‌های خود به‌عنوان یک راهنما برای شناسایی طرف مقابل و صاحبان حساب به کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازشگر اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.باید خاطرنشان کرد FATF پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 استاندارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه 39 عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن و اقتصادهای در حال ظهور آمریکای جنوبی و آفریقا از اعضای آن هستند.
2- چرا «اف ای تی اف» مهم است؟
توصیه‌های کارگروه اقدام مالی کاملاً جدی گرفته شده‌اند، چرا که هیچ کشوری نمی‌خواهد به خاطر نقص در سیستم بانکی خود و یا بدتر از آن به‌عنوان پنهان‌کار نشان‌دار شود. کارگروه اقدام مالی کره ‌شمالی و ایران را در بدترین دسته‌بندی و پاکستان، یمن، پاناما و ایسلند را در حوزه «نظارت ویژه» البته با این تعهد که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را در همکاری با FATF بهبود ببخشند، قرار می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها از موشکافی دادستان‌ها و قانون‌گذاران ایالات‌متحده که یک نیروی مؤثر در کارگروه اقدام مالی می‌باشند می‌ترسند.مقامات دولتی همواره با یک حسابرسی قریب‌الوقوع از جانب کارگروه اقدام مالی مواجه هستند که در چندین جبهه به فعالیت اشتغال دارند.

3- «اف ای تی اف» تا چه میزان در پول‌شویی موفق بوده است؟
گفتنش سخت است. در حالی که متخصصان از تلاش‌های این گروه استقبال می‌کنند، بسیاری بر این باورند که یافته‌های گروه که تمایل دارد بر تطابق فنی تمرکز کند، می‌تواند با واقعیت روی زمین همگام نباشد. انگلستان در سال ۲۰۱۸ با نمرات بالا برنده شد، اما گروه‌های ضد فساد مانند تشکیلات «شاهد جهانی» نشان می‌دهند که مستبدان فاسد به ویژه از دنیای زبان روسی، همچنان مصرف‌کننده دائمی سیستم‌های مالی بریتانیا می‌باشند. در ماه اکتبر، سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی ۴۱۸ میلیارد دلار ثروت مشکوک را از طریق امتیازات بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی، املاک و مدارس خصوصی همچون «مدرسه هارو» دنبال کرده‌است 
4- آیا اف ای تی اف قدرت کافی برای ضمانت اجرا دارد؟ 
بله تا حدی وظیفه اتخاذ و اجرای اقدامات ضد پول‌شویی به تنظیم‌کننده‌های ملی و مقامات اجرای قانون محلی بستگی دارد که قوانین و استانداردهای مختلف را به کار می‌گیرند. پس از موجی از رسوایی که به بانک‌های نوردیک بر سر اداره پول‌های کثیف در کشورهای بالتیک پرداخت، اتحادیه اروپا در حال تحقیق در مورد ایجاد یک نهاد متمرکز با قدرت جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی در کشورهای عضو بلوک است؛ اما یک گزارش بد از FATF می‌تواند خود یک درخواستی برای اقدام باشد. به‌عنوان‌مثال، هلند در سال 2015 توسط FATF موردانتقاد قرار گرفت كه همكاری كافی جهت شناسایی هویت حسابداران خود، نداشته است. دولت هلند و بانک مرکزی دست به ایجاد یکسری اصلاحات زده‌اند، ازجمله تصویب مجازات‌های وام‌دهندگان که می‌تواند تا یک‌پنجم از درآمد سالانه آن‌ها یعنی دو برابر میزان مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا را در برگیرد.
۱۷ دسامبر 2019 
تارنمای بلومبرگ
برگردان شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.