انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
پس لرزه‌های ترور سردار ملی
سنگ تمام خوزستانی‌ها و خراسانی‌ها برای سردار
پیامد مصوبه پارلمان عراق در زمینه خروج نظامیان خارجی برای منطقه چیست؟
وداع میلیونی تهـران با سـردار ایـران
این‌سو و آن‌سوی شهادت سردار
داغ سقـوط تازه شد
باخت قمارباز آمریکائی در خاورمیانه
علت‌یابی یک سقوط: از پنهان‌کاری تا شفافیت دیرهنگام
بازتـاب تـرور فرمانـده
رئیس‌جمهور سکوت را شکست
مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان آبان ماه مشخص شد
حکمرانی خوب برای استانداردهای نظامی
سید حسن نصرالله انتقام پدرم را می‌گیرد
تهدیـد آمریـکا؛ پاسـخ ایـران
آیا سفر روحانی به توکیو دستاورد داشت؟
پیامدهای احتمالی حمله آمریکا به مواضع حزب‌الله عراق برای ایران
واکنش‌ها به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشته‌شدگان آبان ماه
نامه نمایندگان به رهبر انقلاب درباره FATF می‌تواند گره‌گشا باشد
افزایش قیمت نفت، طلا و سقوط بورس پس از ترور سردار سلیمانی توسط بالگردهای آمریکائی
پیامدهای حقوقی سانحه سقوط هواپیمای اوکراین برای ایران
نبودگفتمان مشترک، عقب‌ماندگی ، بین‌المللی نبودن ، دانش، تحریم ...
در حال نوشتن نامه به رهبر انقلاب در خصوص تبعات نپیوستن ایران به FATF هستیم
مکانیسم ماشه کشور را ناگهان در یک بن‌بست قرار نمی‌دهد
چگونه اعتراض از حالت نرم و شعار به حالت خشن در می آید؟
پیامدهای عدم تصویب (FATF) برای ایران
پیامد ترور سردار سلیمانی برای ایالات‌متحده
از مذاکره و توافق روی‌گردان نیستیم
با ایران مذاکره کنید؛ پنجره دیپلماسی روبه پایان است
روزنامـه‌هـا صدای مردم و حلقه واسط میـان آن‌ها و حاکمیـت
بهترین پیشنهاد آبه شینزو به روحانی
پس لرزه‌های یک سقوط غیرعمد
ائتلاف دریایـی دربرابرائتلاف دریایـی
رویدادهای مهم خاورمیانه در سال 2019 و غافلگیری‌های ترامپ
عراق در لبه پرتگاه، بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
نقش تحریم‌ها بر کوچک شدن اقتصاد ایران
ایران نباید وارد جنگ با ایالات متحده شود
اینترنت شاهراه ورود تروریست‌ها بود و باید بسته می‌شد
رویارویی ایران و آمریکا به کجا می‌انجامد؟
واکنش سه کشور اروپایی به آغاز گام پنج هسته‌ای ایران
مسدود شدن نورد استریم 2 روسیه توسط واشنگتن
مانور مشترک چین روسیه و ایران در دریای عمان
انسداد یا گشایش اقتصادی؟
تلاش برای شکستن تحریم‌ها
خروج از سلطه دلار با ارزهای رمز پایه
ایجاد« بزرگ‌ترین ترک‌ »در اتحاد غرب به دلیل تنش میان ایران و آمریکا
ماجراجویی یا محاسبه اشتباه؟
ارسال 100 پیامک تهدید‌آمیز
عـزا در عـزا در دیار کریمان
موضع مجلس آینده ایران در قبال واشنگتن
سخنی با مخالفان تصویب لوایحFATF
بیشتر
کد خبر: 71301 | تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۲۸ - 00:26

ستاره صبح-جهان لبریز از پول کثیف است و مجرمانی که به‌طور مداوم شیوه‌های جدیدی برای پنهان کردن غنائم خود در املاک و مستغلات، هنر، اوراق بهادار، ارزهای رمزنگاری‌شده و حساب‌های بانکی قدیمی پیدا می‌کنند. کشورهای مختلف جهان معمولاً دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پول‌شویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه نظارتی بین‌المللی نیز وجود داشته باشد و این کار طی ۳۰ سال اخیر بر عهده کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بوده که در شهر پاریس مستقر می‌باشد. 
1-کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟
کارگروه اقدام مالی یک گروه فرا دولتی است که استانداردهای لازم برای جلوگیری از پول‌شویی را تعیین می‌کند. این گروه توسط کشورهای عضو جی هفت G7 در اجلاس سال 1989 با این هدف ایجاد شد که از سیستم‌های مالی خود در برابر فعالیت‌های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر محافظت کند.این گروه که با نام FATF شناخته می‌شود، شاید بیش از همه با مقررات و دستورالعمل‌های خود به‌عنوان یک راهنما برای شناسایی طرف مقابل و صاحبان حساب به کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازشگر اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.باید خاطرنشان کرد FATF پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 استاندارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه 39 عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن و اقتصادهای در حال ظهور آمریکای جنوبی و آفریقا از اعضای آن هستند.
2- چرا «اف ای تی اف» مهم است؟
توصیه‌های کارگروه اقدام مالی کاملاً جدی گرفته شده‌اند، چرا که هیچ کشوری نمی‌خواهد به خاطر نقص در سیستم بانکی خود و یا بدتر از آن به‌عنوان پنهان‌کار نشان‌دار شود. کارگروه اقدام مالی کره ‌شمالی و ایران را در بدترین دسته‌بندی و پاکستان، یمن، پاناما و ایسلند را در حوزه «نظارت ویژه» البته با این تعهد که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را در همکاری با FATF بهبود ببخشند، قرار می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها از موشکافی دادستان‌ها و قانون‌گذاران ایالات‌متحده که یک نیروی مؤثر در کارگروه اقدام مالی می‌باشند می‌ترسند.مقامات دولتی همواره با یک حسابرسی قریب‌الوقوع از جانب کارگروه اقدام مالی مواجه هستند که در چندین جبهه به فعالیت اشتغال دارند.

3- «اف ای تی اف» تا چه میزان در پول‌شویی موفق بوده است؟
گفتنش سخت است. در حالی که متخصصان از تلاش‌های این گروه استقبال می‌کنند، بسیاری بر این باورند که یافته‌های گروه که تمایل دارد بر تطابق فنی تمرکز کند، می‌تواند با واقعیت روی زمین همگام نباشد. انگلستان در سال ۲۰۱۸ با نمرات بالا برنده شد، اما گروه‌های ضد فساد مانند تشکیلات «شاهد جهانی» نشان می‌دهند که مستبدان فاسد به ویژه از دنیای زبان روسی، همچنان مصرف‌کننده دائمی سیستم‌های مالی بریتانیا می‌باشند. در ماه اکتبر، سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی ۴۱۸ میلیارد دلار ثروت مشکوک را از طریق امتیازات بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی، املاک و مدارس خصوصی همچون «مدرسه هارو» دنبال کرده‌است 
4- آیا اف ای تی اف قدرت کافی برای ضمانت اجرا دارد؟ 
بله تا حدی وظیفه اتخاذ و اجرای اقدامات ضد پول‌شویی به تنظیم‌کننده‌های ملی و مقامات اجرای قانون محلی بستگی دارد که قوانین و استانداردهای مختلف را به کار می‌گیرند. پس از موجی از رسوایی که به بانک‌های نوردیک بر سر اداره پول‌های کثیف در کشورهای بالتیک پرداخت، اتحادیه اروپا در حال تحقیق در مورد ایجاد یک نهاد متمرکز با قدرت جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی در کشورهای عضو بلوک است؛ اما یک گزارش بد از FATF می‌تواند خود یک درخواستی برای اقدام باشد. به‌عنوان‌مثال، هلند در سال 2015 توسط FATF موردانتقاد قرار گرفت كه همكاری كافی جهت شناسایی هویت حسابداران خود، نداشته است. دولت هلند و بانک مرکزی دست به ایجاد یکسری اصلاحات زده‌اند، ازجمله تصویب مجازات‌های وام‌دهندگان که می‌تواند تا یک‌پنجم از درآمد سالانه آن‌ها یعنی دو برابر میزان مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا را در برگیرد.
۱۷ دسامبر 2019 
تارنمای بلومبرگ
برگردان شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.